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El fundador de Binance, condenado a cuatro meses de prisión por lavado de dinero en Estados Unidos

Changpeng Zhao, el fundador de Binance, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión después de declararse culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero en Estados Unidos. La sentencia fue dictada este martes en Seattle por el juez federal de distrito Richard Jones. A pesar de la condena, Zhao no fue arrestado de inmediato y abandonó el recinto después de la audiencia. Aún no se ha confirmado en qué centro de detención federal cumplirá su condena.

Los fiscales habían solicitado una pena de tres años de prisión, argumentando que Zhao había facilitado un modelo de «Salvaje Oeste» que permitía a miembros de grupos terroristas y otros criminales realizar operaciones con criptomonedas. Sin embargo, el juez Jones consideró que esta sentencia sugerida era inapropiada debido a la falta de pruebas que demostraran que Zhao tenía conocimiento de que los fondos involucrados en la plataforma estaban relacionados con actividades delictivas.

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La audiencia de sentencia marca el final de un largo proceso judicial centrado en la actividad de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo. La Justicia determinó que Zhao priorizó el crecimiento de Binance sobre el cumplimiento de las regulaciones financieras de Estados Unidos, lo que permitió que la plataforma fuera utilizada para una variedad de actividades ilícitas.

Durante el período comprendido entre 2018 y 2022, se estima que Binance procesó transacciones por al menos 800 millones de dólares que violaron las leyes estadounidenses. Algunos clientes realizaron transacciones prohibidas con residentes de Irán, y la plataforma también se utilizó para recaudar fondos para Hamás, una organización declarada terrorista por Washington. Además, se han reportado operaciones relacionadas con delitos informáticos como el ransomware.

La sentencia emitida hoy complementa un acuerdo previo al que Zhao llegó con la Justicia, que incluía el pago de una multa de 50 millones de dólares y su renuncia como director ejecutivo de Binance. La plataforma también se comprometió a pagar una multa de 4.300 millones de dólares y a implementar medidas de supervisión independientes para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.

A pesar de que Zhao no fue arrestado de inmediato después de la lectura de la sentencia, es probable que cumpla su condena en una prisión federal. Aunque no es ciudadano estadounidense, su alto perfil y su colaboración con las autoridades estadounidenses podrían llevarlo a un centro de detención federal. Si esto sucede, Zhao se convertirá en la persona más rica en ingresar a un centro de detención federal en la historia de Estados Unidos, con una fortuna estimada en unos 40.000 millones de dólares.

¿Qué es Binance?

  • Plataforma líder: Binance es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes y populares del mundo.
  • Fundación y operaciones: Fundada en 2017 por Changpeng Zhao (también conocido como CZ), la empresa tiene su sede en Malta, pero opera a nivel global.
  • Servicios ofrecidos: Ofrece servicios de trading de criptomonedas, almacenamiento seguro de activos digitales y una variedad de productos financieros relacionados con el mercado de las criptomonedas.
  • Amplia gama de criptomonedas: La plataforma de Binance permite a los usuarios comprar, vender e intercambiar una amplia gama de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y muchas otras.
  • Diversificación de servicios: Además del intercambio de criptomonedas, Binance ha expandido sus servicios para incluir el trading de futuros, préstamos de criptomonedas, staking, lanzamiento de tokens y otros productos financieros relacionados con las criptomonedas.
  • Compromiso con la seguridad: A lo largo de los años, Binance ha sido reconocida por su enfoque en la innovación y su compromiso con la seguridad de los fondos de sus usuarios.

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